רשימה של כ-6,500 חשבונות בנק אשר הוחזקו או היו קשורים ללקוחות ישראליים בבנק HSBC בשווייץ, נחשפה לאחרונה. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מקושרים ללקוחות בעלי זיקה ישראלית, כלומר כאלה שזוהו על ידי דרכון ישראלי, נולדו בישראל או רשומים תחת כתובת בישראל. נראה כי חשיפת הרשימה תגרום לעלייה ניכרת בבקשות לגילוי מרצון.
הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ נוצרה כתוצאה מגניבה בשנת 2009 על ידי עובד בנק ב-HSBC בשווייץ לשעבר. הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ הועברה לממשלת צרפת, שעיבדה את הנתונים ופיתחה רשימות שונות על פיו, בין השאר של מחזיקי חשבונות על פי מדינות המוצא שלהם.
הרשימה של חשבונות הבנק בשווייץ מורכבת מסוגים שונים של חשבונות, כמפורט להלן:
- כ- 700 מהחשבונות ברשימה הישראלית נרשמו על ידי חברות במקלטי מס, בעיקר באיי הבתולה הבריטיים ובמקלט המס בפנמה.
- כ- 2,000 מהחשבונות ברשימה הישראלית הם חשבונות שמיים.
- כ- 3,500 מהחשבונות ברשימה הישראלית הם חשבונות ממוספרים.
ניתוח הרשימה של חשבונות בבנק HSBC בשווייץ בבעלות ישראלים מעלה כי 200 קשורים לחשבונות שבהם לפחות 10 מיליון דולר, ולכ-1,350 קשר לחשבונות שבהם לפחות מיליון דולר. בחלק מהחשבונות ברשימה חולקים כמה מוטבים, לרוב בני משפחה, אך לעתים גם שותפים עסקיים. רשות המסים תנסה כמובן להשיג את הרשימה של חשבונות בבנק HSBC בשווייץ בבעלות ישראלים, ולפיכך ממומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים לפעול בהקדם, בין היתר, באמצעות נוהל גילוי מרצון.